Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa thông báo về kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Xin vui lòng bấm vào các đường link bên dưới để xem toàn bộ nội dụng:
1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa thông báo kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
Xin vui lòng bấm vào các đường link bên dưới để xem toàn bộ nội dụng:
1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa thông báo kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
Xin vui lòng bấm vào các đường link bên dưới để xem toàn bộ nội dụng.
CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021:
Xin vui lòng bấm vào các đường link bên dưới để xem toàn văn nội dung:
Nghị quyết và Quyết định bổ nhiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Điện tử Biên Hòa.
Xin vui lòng bấm vào các đường link dưới đây để xem toàn văn nội dung:
1. Nghị quyết của số 07/2020/NQ-HĐQT/NK4 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
2. Quyết định số 08/2020/QĐ-HĐQT/NK4 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
Nghị quyết số 001/2020/NQ-HĐQT/NK4 ngày20/06/2020 của Hội đồng quản trị.
QUY CHẾ QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020:
Xin vui lòng bấm vào các đường link bên dưới để xem toàn văn nội dung:
Kính gởi : Các Cổ đông Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa,
Trong quá trình soạn thảo các văn bản tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cũng không tránh được sai sót, được sự góp ý của Cổ đông. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn và xin đính chính văn bản số 04/2020/TB-HĐQT ngày 08/06/2020 về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị như sau :
Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014 và điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa. Cụ thể gồm các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
- Có năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong nghành nghề kinh doanh chính và không nhất thiết là cổ đông của Công ty.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.
Ban tổ chức Đại hội trân trọng thông báo!
Toàn văn nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Xin vui lòng bấm vào link bên dưới để xem toàn văn nội dung hoặc tải về máy tính:
1. Chương trình ĐHĐCĐ nhiệm kỳ IV (2020-2025)
2. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2020
3. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2020
4. Thông báo của HĐQT về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025)
5A. Tờ trình Ban hành Quy chế quản trị Công ty
6. Tờ trình Danh sách Ban bầu cử
7. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
8. Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2019
9. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2015-2019)
10. Báo cáo hoạt động năm 2029 của HĐQT
11. Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ III (2015-2019) của HĐQT
12. Báo cáo năm 2019 và nhiệm kỳ III (2015-2019) của BKS
13. Tờ trình quyết toán chi phí HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến năm 2020
14. Tờ trình ủy quyền BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
15. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019
16. Tờ trình Hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển
17. Tờ trình ủy quyền HĐQT tạm ứng cổ tức năm 2020
18. Tờ trình Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025)
19. Giấy đề cử Thành viên HĐQT, BKS
20. Giấy ứng cử Thành viên HĐQT
21. Giấy ứng cử Thành viên BKS
